La fuite de documents d’un cabinet d’avocats panaméen révèle l’existence de sociétés fictives liées à des avocats et des hommes d’affaires israéliens de premier plan.

Quelque 600 entreprises israéliennes et 850 actionnaires israéliens sont énumérés dans les documents divulgués du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, un chef de file dans la création de sociétés fictives qui servent souvent à dissimuler la propriété des actifs.

Les fichiers fuités, qui ont été obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung puis partagés avec Haaretz par le Consortium international des journalistes d’investigation et d’autres organisations de médias, donnent un aperçu de l’économie qui jusqu’à présent avait été cachée au public israélien.

Il y a un certain nombre de grands noms parmi les actionnaires. Il est important de noter que, si des participations dans une entreprise et dans ses revenus - le cas échéant - sont déclarées aux autorités fiscales israéliennes, la propriété de la dite entreprise n’est pas contraire à la loi.

La branche de Mossack Fonseca en Israël est dirigé par l’avocat Amir Maor. Si l’on appelle par téléphone la branche en question, on est informé par un message vocal annonçant que l’on est en contact avec les bureaux de la Company for Establishing Companies.

Joint par téléphone, Maor a déclaré que Mossack Fonseca a informé sa branche israélienne la semaine dernière que les fichiers avaient été volés après que ses systèmes informatiques aient été violés. « Toute information que vous utilisez [de ces fichiers] correspond à l’utilisation de données volées », a-t-il dit, refusant de faire de plus amples commentaires.

Les fichiers divulgués mentionnent Sapir Holdings, une société enregistrée en 2002 dans les îles Vierges. Le propriétaire et seul administrateur était l’avocat de premier plan Jacob Weinroth. Il a été inculpé pour blanchiment d’argent à la fin de 2009 et a été acquitté deux ans plus tard de toutes les accusations portées contre lui.

Au cours du procès, il est apparu que la société avait reçu 30 millions de shekels (7,95 millions de dollars), pour services rendus, de l’entrepreneur ouzbek-israélien Michael Cherney et l’homme d’affaires russo-israélien Arcady Gaydamak.

La frauduleuse transaction immobilière de 2002 avec le Patriarcat orthodoxe grec a également été soulevée à la même occasion. La transaction avortée - dans laquelle des terrains extrêmement chers dans Jérusalem étaient offerts à l’État d’Israël pour un bail de 999 ans - était destinée à être menée par Christian Lands of Israel, une société créée par Mossack Fonseca et que représentait Weinroth. Les documents de la société, comme ceux qui demandent une procuration pour Weinroth, sont parmi ceux trouvés dans les fichiers divulgués.

Un autre avocat israélien de haut niveau qui apparaît dans les documents de Mossack Fonseca est Dov Weisglass, qui était aussi le chef du bureau du Premier ministre Ariel Sharon. Le partenaire en affaires de Weisglass, l’avocat Assaf Halkin, a fait enregistrer quatre entreprises par l’intermédiaire du cabinet d’avocats panaméen.

Weisglass était le seul et unique propriétaire d’une de ces sociétés, Talaville Global, qui a été enregistrée dans les îles Vierges britanniques en mai 2012. Son objectif déclaré, selon le formulaire d’inscription de la société, était la promotion des transactions immobilières en Europe orientale. Sept mois plus tard, toutes les actions de Talaville Global ont été hypothéquées contre un prêt de la Banque Raiffeisen, basée à Vienne.

En réponse à une enquête de Haaretz, Weisglass et Halkin ont expliqué que la société « a été enregistrée dans le but de recevoir un prêt de la banque, afin d’investir dans des propriétés européennes. La banque ne permettait un prêt qu’à une société. » Ils ont ajouté que « l’activité de l’entreprise est rapportée aux autorités fiscales en Israël. La taxe requise sur ladite activité est payée en Israël. »

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